股票簡稱：洛陽玻璃股票代碼：600876編號：臨2012－035

洛陽玻璃股份有限公司

監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆監(jiān)事會會議于2012年12月17日召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會議由本公司監(jiān)事任振鐸先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了選舉任振鐸先生為本公司第七屆監(jiān)事會主席，其任期與本屆監(jiān)事會任期一致。

經(jīng)本公司職工代表大會選舉，已選舉馬健康先生為本公司第七屆監(jiān)事會中由職工代表出任的職工監(jiān)事，自即日起生效，任期同本屆監(jiān)事會一致。

馬健康先生，現(xiàn)年48歲，本科，現(xiàn)任洛玻集團洛陽龍昊玻璃有限公司（以下簡稱“龍昊公司”）副總經(jīng)理。馬先生1985年9月加入本公司，先后在本公司生產(chǎn)分廠、生產(chǎn)部任工段長、車間主任、總經(jīng)理助理、部長助理等職。2008 年2月至2010年10月任洛陽龍新玻璃有限公司副總經(jīng)理，2010 年10月至今任龍昊公司副總經(jīng)理。馬先生在浮法玻璃生產(chǎn)技術(shù)及生產(chǎn)管理方面積累了豐富的經(jīng)驗。

特此公告

洛陽玻璃股份有限公司監(jiān)事會

2012年12月18日

證券簡稱： 洛陽玻璃證券代碼：600876編號：臨2012－036

洛陽玻璃股份有限公司

2012年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

● 本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議召開和出席情況

洛陽玻璃股份有限公司（“本公司”）于2012年12月18日上午九時整在中華人民共和國河南省洛陽市西工區(qū)本公司一樓會議室召開了2012年第三次臨時股東大會（下稱＂股東大會＂），出席股東大會的股東及股東代理人共計2人，代表本公司有表決權(quán)股份數(shù)為161，045，644股，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由本公司董事長宋建明先生主持。

二、提案審議情況

本次股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：

1、審議及批準本公司第七屆董事會薪酬方案；

同意：161，045，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

該議案獲得通過。

2、審議及批準本公司第七屆監(jiān)事會薪酬方案；

同意：161，045，644股；反對：0股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的100％。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

該議案獲得通過。

3、審議及批準為本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保董監(jiān)高責任保險，同時審議及批準給予董事會授權(quán)：授權(quán)董事會在每年度保險費不超過15萬元人民幣的額度內(nèi)，確定董監(jiān)高責任保險方案，為本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員投保及承保董監(jiān)高責任保險，并授權(quán)一名執(zhí)行董事簽署與投保及承保有關(guān)的文件。

同意：160，030，242股；反對：1，015，402股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的99．37％。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權(quán)股份總數(shù)的0．63％。

該議案獲得通過。

三、律師見證情況

股東大會由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔任點票監(jiān)察員，進行書面投票點票工作。

本次股東大會由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、股東大會決議

2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見書

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2012年12月18日