股票簡稱：洛陽玻璃(5.18,-0.01,-0.19%)股票代碼：600876編號：臨2012－034
洛陽玻璃股份有限公司
董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會第二次會議于2012年12月17日召開，會議應到董事10人，實到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由本公司執行董事宋建明先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、選舉宋建明先生為本公司第七屆董事會董事長，其任期與本屆董事會任期一致。
二、聘任倪植森先生為本公司總經理，其任期與本屆董事會任期一致。
三、聘任宋飛女士為本公司副總經理、財務總監，其任期與本屆董事會任期一致。
四、聘任宋飛女士為本公司董事會秘書，其任期與本屆董事會任期一致。
五、聘任葉沛森先生為本公司公司秘書（香港），其任期同本屆董事會任期一致。葉沛森先生的任職資格符合香港聯交所《上市規則》對公司秘書的有關規定。
葉沛森先生，現年52歲，于1982年香港理工大學畢業，工商管理碩士，葉先生為香港執業會計師，現為英國特許會計師公會資深會員、香港會計師公會、英國特許管理會計師協會、英國特許秘書與行政人員協會及香港公司秘書公會會員。葉先生曾擔任過多家香港上市公司的公司秘書，現為本公司公司秘書（香港）。
六、審議通過了關于經理班子薪酬方案的議案；
根據經理班子的職權及責任，結合公司實際情況，確定了本公司經理班子薪酬方案如下：
1、基本年薪
總經理26萬元（稅前）
副總經理（財務總監、董事會秘書）13萬元（稅前）
2、績效年薪
（1）完成年度經營目標的，按基本年薪的1．5倍兌現。
（2）超經營目標提成獎用于獎勵經理班子成員
① 超經營目標10％以內獎超出部分的10％
② 超經營目標10％—20％以內獎超出部分的5％
③ 超經營目標20％以上獎超出部分的3％
3、突出貢獻獎
由總經理提出，董事會薪酬與考核委員會審議確定。
七、審議通過了關于調整董事會各專業委員會的議案。
新一屆董事會五個專門委員會的成員組成如下：
董事會合規委員會：劉天倪先生、郭義民先生、盧偉強先生、葉沛森先生，其中劉天倪先生為主任委員。
董事會戰略委員會：宋建明先生、張宸宮先生、趙遠翔先生、倪植森先生、曾紹金先生，其中宋建明先生為主任委員。
董事會提名委員會：宋建明先生、曾紹金先生、黃平先生，其中曾紹金先生為主任委員。
董事會薪酬與考核委員會：董家春先生、趙遠翔先生、劉天倪先生，其中董家春先生為主任委員。
董事會審計（或審核）委員會：黃平先生、劉天倪先生、董家春先生，其中黃平先生為主任委員。
上述人員宋建明先生、倪植森先生及宋飛女士的簡歷詳見本公司2012年9月21日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司網站上的《本公司關于召開2012年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2012年12月18日
