證券簡稱： 洛陽玻璃[5.75 -0.52% 股吧 研報]證券代碼：600876編號：臨 2012-032
洛陽玻璃股份[1.60 -0.62%]有限公司
2012 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
洛陽玻璃股份有限公司(“本公司”)于 2012 年 11 月 9 日上午九時整在中華人民共和國河南省洛陽市西工區本公司一樓會議室召開了 2012 年第一次臨時股東大會(下稱"股東大會")，出席股東大會的股東及股東代理人共計 2 人，代表本公司有表決權股份數為 160，869，644 股，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由本公司董事長宋建明先生主持。
二、提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決的方式審議了以下普通決議案：
1、選舉本公司第七屆董事會成員，為期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。
（1）選舉宋建明先生為本公司第七屆董事會執行董事；同意：160，869，644 股；反對：0 股；同意的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的 100%。反對的股份占出席會議的股東（或其股東代理人）所持的作為有表決權股份總數的 0%。該議案獲得通過。
（2）選舉倪植森先生為本公司第七屆董事會執行董事；
