附表：
議 案
贊成（注四）
反對（注四）
普通決議案
1、選舉本公司第七屆董事會成員
（1）選舉宋建明先生為本公司第七屆董事會執行董事；
（2）選舉倪植森先生為本公司第七屆董事會執行董事；
（3）選舉宋飛女士為本公司第七屆董事會執行董事；
（4）選舉趙遠翔先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
（5）選舉張宸宮先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
（6）選舉郭義民先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
（7）選舉黃平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
（8）選舉董家春先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
（9）選舉劉天倪先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
（10）選舉曾紹金先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。
2、選舉本公司第七屆監事會成員
（1）選舉任振鐸先生為本公司第七屆監事會監事；
（2）選舉何寶峰先生為本公司第七屆監事會監事；
（3）選舉郭浩先生為本公司第七屆監事會監事。
日期：二零一二年 月 日
簽署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附件一 中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司提名的董事及監事候選人簡歷：
董事候選人簡介：
宋建明先生，現年56歲，本科，高級工程師，現任本公司董事長。宋先生曾先后擔任本公司進出口公司經理、銷售公司總經理、龍海公司總經理、本公司副總經理等職?，F兼任本公司全資附屬公司龍海公司執行董事、龍玻公司董事長、龍昊公司監事及控股附屬公司龍飛公司董事長。
倪植森先生，現年40歲，本科學歷，教授級高級工程師，現任本公司執行董事、總經理。倪先生曾先后擔任龍玻公司和龍海公司副經理、書記等職。2009年5月、9月先后出任本公司總經理、董事。現兼任本公司全資附屬公司龍昊公司執行董事、龍玻公司董事、及控股附屬公司龍飛公司董事、沂南華盛董事長、登封硅砂公司董事長。
宋飛女士，現年49歲，研究生學歷，正高級會計師、高級注冊咨詢師。現任本公司執行董事、財務總監、董事會秘書，宋女士曾先后擔任洛玻集團公司計劃財務部部長、助理財務總監等職?，F兼任本公司全資附屬公司龍玻公司董事、及控股附屬公司龍飛公司董事、沂南華盛董事、登封硅砂公司董事。
趙遠翔先生，現年44歲，碩士，工程師，現任本公司非執行董事、洛玻集團公司副董事長兼總經理。趙先生曾先后在中國聯合水泥集團有限公司、南方水泥有限公司就職，曾任南方水泥有限公司副總裁，湖南南方水泥集團有限公司常務副總裁，湖南韶峰南方水泥有限公司董事長。2010年1月至今，任洛玻集團公司總經理，2010年6月任洛玻集團公司副董事長。張宸宮先生，現年40歲，北京大學北大國際ＭＢＡ碩士，現任本公司非執行董事、中國建材集團中建材玻璃公司副總經理。張先生2000年12月加入中國建材股份有限公司下屬北新集團建材股份有限公司，歷任采暖事業部副總經理、總經理，兼任中國建筑材料金屬結構協會散熱器委員會副主任，北新塑管有限公司董事長兼總經理，采暖與管道系統事業部總經理，北新房屋有限公司董事，國際業務部總經理，北新集團建材股份有限公司總經理助理、副總經理等職務。
郭義民先生，現年48歲，本科學歷，高級經濟師，現任本公司非執行董事、洛玻集團公司總會計師。郭先生曾先后擔任洛玻集團財務公司副總經理、洛玻集團公司投資部部長、洛玻集團公司助理財務總監等職。
黃平先生，現年44歲，證券特許注冊會計師，現任本公司獨立董事、洛陽中華會計師事務所副所長。黃先生曾在洛陽宇通汽車有限公司任財務處長，1997年調入洛陽中華會計師事務所工作至今。現兼任第一拖拉機股份有限公司監事。
董家春先生，現年56歲，工學碩士，高級工程師，現任本公司獨立董事。1982年元月至2001年4月在中國一拖集團有限公司就職；2001年5月至2003年4月在洛陽市證券公司從事行業研究工作；2003年4月至今在中原證券股份有限公司就職。董先生目前同時擔任河南天方藥業股份有限公司獨立董事、河南中原高速公路股份有限公司獨立董事、中原環保股份有限公司獨立董事。
劉天倪先生，現年49歲，現任皓天財經集團控股有限公司創辦人及主席，香港上市公司銀建國際實業有限公司之執行董事及保弘有限公司董事總經理。同時擔任重慶鋼鐵股份有限公司之獨立非執行董事及慶鈴汽車股份有限公司獨立非執行董事。劉先生畢業于北京師范大學，理學碩士學位。劉先生對國際資本市場及上市后之企業融資、收購兼并及直接投資等方面擁有逾十六年經驗。劉天倪先生憑借其卓越的公司管理及出色的經營策略，于二零零八年十月榮獲《亞洲周刊》頒發之「世界杰出青年華商」大獎。
曾紹金先生，68歲，教授級高級工程師，享受國務院特殊津貼，曾先生于1967年畢業于成都地質學院地球物理勘探系。1967年至1982年在河南省地勘局所屬地質隊、物探隊從事地質勘查并分別擔任工程師、隊總工程師、副隊長等職，1983年至2005年先后任河南省地質礦產（局）廳副局長、局長、廳長、地質礦產部地質勘查司司長、中國地質勘查技術院院長、國土資源部礦產開發司司長等職。2005年至2011年11月曾任中國礦業聯合會常務副會長。曾先生目前同時擔任洛陽欒川鉬業集團股份有限公司獨立董事（已于2012年8月17日任期屆滿）、中金黃金股份有限公司獨立非執行董事。
監事候選人簡介：
任振鐸先生，現年48歲，本科學歷，現任本公司監事會主席、洛玻集團公司董事、黨委副書記。任先生曾先后任洛玻集團公司附屬子公司龍新玻璃公司總經理、本公司黨委副書記等職。2009年6月、9月起先后擔任洛玻集團公司董事、黨委副書記。
何寶峰先生，現年40歲，大專學歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務師，現任本公司監事、洛陽天誠會計師事務所董事、副所長，洛陽天誠稅務師事務所所長?，F為河南省注冊會計師協會專業技術委員會委員。
郭浩先生，現年55歲，碩士，副教授，中國注冊會計師，現任本公司監事、河南科技大學經濟與管理學院副院長、河南科技大學ＭＢＡ教育中心副主任。兼任中國企業管理研究會常務理事，河南省會計學會會員。
