股票簡(jiǎn)稱：洛陽(yáng)玻璃 股票代碼：600876 編號(hào)：臨2012－025

洛陽(yáng)玻璃股份有限公司關(guān)于召開(kāi)

2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012年11月9日上午9：00正

會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：中華人民共和國(guó)（「中國(guó)」）河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司一樓會(huì)議室

會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

本次臨時(shí)股東大會(huì)由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)召集。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

普通決議案

1、選舉本公司第七屆董事會(huì)成員，為期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。

（1）選舉宋建明先生為本公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

（2）選舉倪植森先生為本公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

（3）選舉宋飛女士為本公司第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

（4）選舉趙遠(yuǎn)翔先生為本公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；

（5）選舉張宸宮先生為本公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；

（6）選舉郭義民先生為本公司第七屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；

（7）選舉黃平先生為本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

（8）選舉董家春先生為本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

（9）選舉劉天倪先生為本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

（10）選舉曾紹金先生為本公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

2、選舉本公司第七屆監(jiān)事會(huì)成員，為期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。

（1）選舉任振鐸先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

（2）選舉何寶峰先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

（3）選舉郭浩先生為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

上述董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷、中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法集團(tuán)有限責(zé)任公司的獨(dú)立董事提名人聲明及獨(dú)立董事候選人聲明，詳見(jiàn)附件。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、凡持有本公司Ａ股，并于2012年9月28日下午15：00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司（上海）分公司登記在冊(cè)的本公司Ａ股股東，憑身份證、股票帳戶卡及（如適用）委托書(shū)及委托代表的身份證于2012年10月19日上午8：00到12：00，下午14：00到17：30前往中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)本公司董事會(huì)秘書(shū)處辦理參加股東大會(huì)登記手續(xù)，外地股東也可在2012年10月19日或以前將上述文件的復(fù)印件傳真至本公司的注冊(cè)地址。

2、凡持有本公司Ｈ股，并于2012年9月28日下午16：00收市時(shí)在香港證券登記有限公司登記在冊(cè)的本公司Ｈ股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)并于會(huì)上投票，本公司將于2012年9月29日至11月9日（首尾兩天包括在內(nèi)）暫停辦理Ｈ股股份過(guò)戶手續(xù)，以決定有權(quán)出席股東大會(huì)之Ｈ股股東名單。持有本公司Ｈ股之股東，如欲出席臨時(shí)股東大會(huì)，須將所有過(guò)戶文件連同有關(guān)Ｈ股股票于2012年9月28日下午16：00前交回本公司之Ｈ股過(guò)戶登記處香港證券登記有限公司。地址為：香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心1901－5樓。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

四、參會(huì)方法

1、凡有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并于會(huì)上投票的股東有權(quán)委任一位或數(shù)位人士作為其股東代理人（不論該人士是否本公司股東），代其出席臨時(shí)股東大會(huì)并于會(huì)上投票。如一名股東委任超過(guò)一名股東代理人，其股東代理人只能以投票方式行使其表決權(quán)。股東代理人毋須為股東。

2、股東委托人可以書(shū)面形式委托股東代理人（即使用隨附的股東代理人委托書(shū)）。股東代理人委托書(shū)須由委托人簽署，或由委托的授權(quán)人簽署。如果該委托書(shū)由委托人的授權(quán)人簽署，則委托人授權(quán)其簽署的授權(quán)書(shū)或其它授權(quán)文件需要經(jīng)過(guò)公證。股東代理人委托書(shū)，連同經(jīng)過(guò)公證的授權(quán)書(shū)副本或其它授權(quán)文件最遲須在臨時(shí)股東大會(huì)或任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間二十四小時(shí)前，交回本公司于香港的股份過(guò)戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號(hào)合和中心1901－5室，或交回本公司，地址為中國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)，方為有效。

3、擬出席股東大會(huì)的股東或股東代理人須于2012年10月19日或以前將擬出席大會(huì)的回條填妥及簽署后送達(dá)本公司。回條可以專人遞送、來(lái)函或傳真等方式送達(dá)。

4、本公司股東填妥及交回股東代理人委托書(shū)后，仍可親身出席臨時(shí)股東大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，并于會(huì)上投票。

5、股東或其代理人須于出席臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)出示彼等的身份證明文件。如委任股東代理人出席，則股東代理人須同時(shí)出示其股東代理人委托書(shū)。

五、其他事項(xiàng)

1、臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)不超過(guò)一天，往返及住宿費(fèi)用由出席臨時(shí)股東大會(huì)的股東及其股東代理人自行負(fù)責(zé)。

2、本公司注冊(cè)地址如下：

中華人民共和國(guó)河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)唐宮中路九號(hào)

郵編：471009

電話：0379－63908588

傳真：0379－ 63251984

六、備查文件目錄

1、所提議案具體內(nèi)容。

2、本次股東大會(huì)Ｈ股股東通函（隨后刊發(fā)）。

洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)

2012年9月20日