股票代碼：601886 股票簡稱：江河幕墻 公告編號：臨2013－006
北京江河幕墻股份有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2013年2月25日，北京江河幕墻股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十三次會議在公司三樓會議室召開。會議通知已于2013年2月15日通過專人送達、郵件等方式送達給董事，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由公司董事長劉載望先生主持，經過討論，一致通過如下議案：
一、通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
為滿足公司周期性流動資金需求，降低財務費用，提高募集資金使用效率，同意公司在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金，金額不超過1億元，使用期限自董事會批準之日起6個月。在募集資金實際使用過程中，同意公司根據項目資金使用的需求狀況實時安排借出資金的歸還，到期前將足額歸還至募集資金專戶，仍繼續用于北京總部基地項目和北京總部基地擴建及光伏幕墻項目。
二、通過《關于內部控制規范實施工作調整方案的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
根據財會辦［2012］30號《關于2012年主板上市公司分類分批實施企業內部控制規范體系的通知》的精神，結合公司內控規范實施工作的完成情況，為進一步將公司內部控制建設工作落到實處、取得實效，以期達到內控建設的預期效果，同意公司對二屆董事會第十五次會議審議通過的《關于內部控制規范實施工作方案的議案》進行調整，調整的內部控制規范實施方案內容主要有：
（一）、內部控制建設工作時間計劃調整
1、對內控設計整改后發現的問題和缺陷進行進一步的整改及固化，完成內部控制執行有效性測試與整改。（2013年9月30日之前）
2、內部控制自我評價以及整改落實。（2014年1月31日之前）
（二）、內部控制審計工作計劃調整
公司聘請會計師事務所對內部控制進行審計，于2013年下半年與會計師事務所討論制定內控審計工作計劃，會計師事務所在完成審計工作后出具《內部控制審計報告》，在公司披露2013年年報的同時，披露董事會對公司內部控制的自我評價報告以及注冊會計師出具的財務報告內部控制審計報告。
特此公告。
北京江河幕墻股份有限公司董事會
2013年2月26日
股票代碼：601886 股票簡稱：江河幕墻 公告編號：臨2013－007
北京江河幕墻股份有限公司
第二屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2013年2月25日，北京江河幕墻股份有限公司第二屆監事會第十一次會議在公司三樓會議室召開。會議通知已于2013年2月15日通過專人送達、郵件等方式送達給監事，會議應到監事3人，實到監事3人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由監事會主席黃擁軍先生召集并主持，經全體與會監事表決，審議通過了：
一、《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。
經監事會嚴格審核，同意公司使用部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，并認為該議案是基于募集資金項目的建設計劃作出的，有利于滿足公司周期性流動資金需求，降低財務費用，提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，且不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。
特此公告。
北京江河幕墻股份有限公司監事會
2012年2月26日
