本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2012年12月17日，北京江河幕墻(20.17,0.20,1.00%)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議在公司三樓會議室召開。會議通知已于2012年12月7日通過專人送達、郵件等方式送達給董事，會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉載望先生主持，經過討論，一致通過了以下議案：
一、《關于收購北京黔龍華資國際投資管理咨詢有限公司100％股權的議案》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司于2012 年11月1日與北京黔龍華資國際投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“黔龍投資”）股東自然人閻國祥、閆素簽訂了《股權轉讓框架協議》；于2012 年11 月2 日與北京港源建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“港源裝飾”）及港源裝飾的股東北京城建(12.26,0.14,1.16%)集團有限責任公司（以下簡稱“城建集團”）、黔龍投資、自然人王波、申會賢、劉通、李瑞林、賈愛萍簽訂了《合作框架協議》。有關詳情見公司2012年11月2日披露的臨2012－030《關于簽訂股權收購合作框架協議的公告》。
為進一步向內裝業務的產業鏈延伸，加快擴大公司內裝業務規模，同意公司收購黔龍投資100％的股權，進而通過黔龍投資持有港源裝飾12．5％的股權。收購價格以港源裝飾截至2012年9月30日為基準日的評估結果為基礎并考慮黔龍投資除了港源裝飾12．5％的股權外的其他資產價值，收購黔龍投資的收購價款總額為18500萬元。
同意收購價款擬分三期支付。第一期價款：轉讓價款的51％即9435萬元，公司在股權轉讓協議規定的相關先決條件全部滿足后十（10）個工作日內支付；第二期價款：轉讓價款的40％即7400萬元，公司在標的股權轉讓的工商變更登記手續辦理完畢且黔龍投資因此取得換發的營業執照之日后十（10）個工作日內支付；第三期價款：轉讓價款的9％即1665萬元，公司股權轉讓協議規定的相關先決條件全部滿足后十（10）個工作日內支付。
同意公司分別與黔龍投資的股東閻國祥和閆素簽訂《股權轉讓協議》等相關協議文件，收購其分別持有的黔龍投資70％、30％的股權。
同意收購完成后將黔龍投資名稱變更為北京江河創展投資管理有限公司（以工商登記核準為準）。
特此公告。
北京江河幕墻股份有限公司董事會
2012年12月17日
