公司及公司董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京江河幕墻股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“江河幕墻”）發行不超過人民幣15億元（含15億元）公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可［2012］1532號文核準，第一期債券發行規模為人民幣9億元。
2012年12月6日，發行人和保薦人（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司在網下向機構投資者進行了票面利率詢價，根據網下向機構投資者詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為5．40％。
發行人將按上述票面利率于2012年12月7日面向社會公眾投資者網上公開發行（網上發行代碼為“751974”，簡稱為“12京江河”），并將于2012年12月7日至2012年12月11日面向機構投資者網下發行。具體認購方法請參考2012年12月5日公告在上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《北京江河幕墻股份有限公司公開發行2012年公司債券（第一期）發行公告》。
特此公告。
發行人：北京江河幕墻股份有限公司
保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2012年12月6日
