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洛陽玻璃股份有限公司

董事會決議公告

公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

洛陽玻璃股份有限公司（「公司」）第九屆董事會第十三次會議于2020年3月18日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，會議召開程序符合《公司法》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。

會議由公司董事長張沖先生主持，會議采用投票表決方式，審議通過了以下議案：

一、審議通過了關(guān)于公司向銀行申請授信及相關(guān)授權(quán)的議案。

同意公司向中國建設(shè)銀行(6.210,-0.18,-2.82%)股份有限公司洛陽分行申請辦理銀行授信，授信金額為4900萬元人民幣，授信期限為1年。本次授信擔保方式為保證擔保，由凱盛科技(5.480,-0.06,-1.08%)集團有限公司提供連帶責任保證,且不需要公司提供反擔保。

同時，董事會批準授權(quán)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理馬炎代表公司簽署上述授信額度范圍內(nèi)的相關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了關(guān)于中建材（合肥）新能源有限公司建設(shè)年產(chǎn)1100萬㎡太陽能(3.430,0.03,0.88%)背板玻璃深加工項目的議案。

同意公司全資子公司中建材（合肥）新能源有限公司以自有資金或自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)1100萬㎡太陽能背板玻璃深加工項目。項目估算總投資約6084.4萬元，其中新增建設(shè)投資4983萬元，利用原有資產(chǎn)1146.4萬元。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了關(guān)于中國建材桐城新能源材料有限公司建設(shè)年產(chǎn)1000萬㎡太陽能玻璃深加工生產(chǎn)線項目的議案。

同意公司全資子公司中國建材桐城新能源材料有限公司以自有資金或自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)1000萬㎡太陽能玻璃深加工生產(chǎn)線項目。項目估算總投資約6221萬元，其中新增投資4971萬元，利用原有資產(chǎn)1250萬元。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了關(guān)于中建材（宜興）新能源有限公司建設(shè)年產(chǎn)1140萬㎡光伏玻璃深加工項目的議案。

同意公司控股子公司中建材（宜興）新能源有限公司以自有資金或自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)1140萬㎡光伏玻璃深加工項目。項目估算項目總投資約6326萬元，其中項目新增投資4988萬元，利用原有資產(chǎn)1338萬元。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于蚌埠中建材信息顯示材料有限公司（簡稱“蚌埠中顯”）委托河南省海川電子玻璃有限公司（簡稱“海川公司”）加工生產(chǎn)產(chǎn)品的議案。

同意公司全資子公司蚌埠中顯海川公司簽署《委托加工生產(chǎn)協(xié)議書》，由蚌埠中顯委托海川公司加工鈉鈣級玻璃約307.7萬平方米，合同金額為人民幣3784萬元。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。詳見公司同日披露的《洛陽玻璃股份有限公司全資子公司委托加工之關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事張沖回避表決。

特此公告。

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2020年3月18日

證券代碼：600876證券簡稱：洛陽玻璃編號：臨2020-009號

洛陽玻璃股份有限公司

全資子公司委托加工之關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●洛陽玻璃股份有限公司（以下簡稱本公司）全資子公司蚌埠中建材信息顯示材料有限公司（以下簡稱蚌埠中顯）委托關(guān)聯(lián)方河南省海川電子玻璃有限公司（以下簡稱海川公司）加工生產(chǎn)玻璃產(chǎn)品。

●本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

●除本次關(guān)聯(lián)交易外，過去12個月內(nèi)本公司及所屬子公司不存在與上述同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

于2020年3月18日，本公司全資子公司蚌埠中顯與海川公司簽署《委托加工生產(chǎn)協(xié)議書》，由蚌埠中顯委托海川公司加工鈉鈣級玻璃，合同金額為人民幣3784萬元。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了本次關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。除本次關(guān)聯(lián)交易外，過去12個月內(nèi)本公司及所屬子公司不存在與上述同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議，也無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

關(guān)聯(lián)方名稱：河南省海川電子玻璃有限公司

企業(yè)類型：其他有限責任公司

成立時間：2012年06月26日

注冊資本：壹億元整

公司注冊地：駐馬店市中原路與工業(yè)二路交叉口東北側(cè)

法定代表人：張沖

主營業(yè)務(wù)：超薄電子玻璃、低輻射鍍膜玻璃、高鋁電子玻璃，鋼化、夾層、中空玻璃、硅質(zhì)礦產(chǎn)原料、導(dǎo)電膜玻璃的研發(fā)與銷售；進出口貿(mào)易。

海川公司2019年末資產(chǎn)總額為人民幣41689.33萬元，負債總額為人民幣29935.87萬元，資產(chǎn)凈額為人民幣11753.46萬元，營業(yè)收入為人民幣14005.64萬元，凈利潤為人民幣174.93萬元。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

本公司董事長張沖先生現(xiàn)任海川公司法定代表人及董事長。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條規(guī)定，海川公司構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

(一)交易標的

蚌埠中顯委托海川公司加工鈉鈣級玻璃約307.7萬平方米。

(二)關(guān)聯(lián)交易價格的確定

雙方結(jié)合目前產(chǎn)品市場價格，經(jīng)公平磋商，以雙方測算的海川公司投入費用加上合理的利潤計價。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

1、合同雙方名稱

甲方（委托方）：蚌埠中顯

乙方（受托方）：海川公司

2、合同主要內(nèi)容

（1）委托加工生產(chǎn)的內(nèi)容

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（2）委托加工方式：甲方根據(jù)市場銷售情況，以傳真、電子郵件或其他方式向乙方發(fā)出訂單，明確委托加工產(chǎn)品的具體數(shù)量和交貨時間，乙方應(yīng)嚴格按照甲方的訂單提供產(chǎn)品，并于訂單確認的時間交貨。

甲方提供委托產(chǎn)品生產(chǎn)所需主要原材料（硅砂和純堿）給乙方加工，其它原燃材料由乙方自行提供。

乙方生產(chǎn)的委托加工產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準或甲方質(zhì)量標準要求，并滿足產(chǎn)品用途要求。

3、合同定價

加工費由雙方結(jié)合目前產(chǎn)品市場價格，經(jīng)公平磋商，以雙方測算的乙方投入費用加上合理的利潤計價。

4、付款方式

合同生效后三個工作日內(nèi)以現(xiàn)金方式預(yù)付50%加工費,剩余50%加工費在貨物全部交付后十個工作日內(nèi)支付。

5、合同生效

合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。自合同生效之日起6個月止。

五、關(guān)聯(lián)交易的目的及影響

蚌埠中顯委托海川公司加工鈉鈣級玻璃主要為了為豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場份額，符合本公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要。

六、獨立董事意見

本公司獨立董事已于事前審閱了相關(guān)資料，一致同意本次關(guān)聯(lián)交易并在董事會上發(fā)表獨立意見如下：

1、蚌埠中顯委托海川公司加工鈉鈣級玻璃主要為了為豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大市場份額。關(guān)聯(lián)交易合同按照一般商業(yè)條款訂立，交易價格由雙方結(jié)合目前產(chǎn)品市場價格，經(jīng)公平磋商確定。符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害中小股東利益的情形。

2、公司董事會就本次關(guān)聯(lián)交易事項的審議表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求和公司《章程》的規(guī)定。

3、同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

七、上網(wǎng)公告附件

本公司獨立董事事前審核意見及獨立意見。

特此公告

洛陽玻璃股份有限公司董事會

2020年3月18日