證券代碼:600819 證券簡稱:耀皮玻璃(600819,股吧)編號:臨2012-16
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
第七屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司第七屆董事會第三次會議于2012年10月17日召開。會議應到董事8名,實到董事8名,會議由林益彬董事長主持,監事會主席和部分高級管理人員列席了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案:
1、 審議通過《關于常熟耀皮二線技術改造轉型發展報告的議案》。
董事會經審慎考慮,為了公司長遠發展,同意常熟耀皮二線技術改造轉型發展。
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
2、 審議通過《關于修訂完善<高級管理人員激勵與績效管理辦法>的議案》。
表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。
特此通告
上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會
2012年10月18日