本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、會議通知時(shí)間和方式：會議通知于2012年9月3日以專人送達(dá)以及電子郵件方式發(fā)出。

2、會議召開時(shí)間和方式：2012年9月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。

4、會議主持人：董事長高學(xué)明先生。

5、列席人員：監(jiān)事、高管人員、律師。

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

全體董事認(rèn)真審議，以累計(jì)記名投票方式審議通過了《關(guān)于變更公司高級管理人員的議案》

表決結(jié)果：同意：9票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及工作需要，經(jīng)總經(jīng)理高學(xué)明先生提名、董事會提名委員會審核，同意聘任趙洛如女士為公司審計(jì)總監(jiān)、同時(shí)免去趙洛如女士公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘任夏冰女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上兩位高級管理人員任期自本次董事會議決議之日起至本屆董事會成員任屆期滿（即2013年2月5日）止。

特此公告。

洛陽北方玻璃技術(shù)股份有限公司董事會

2012年9月13日

附件：趙洛如女士和夏冰女士簡歷：

趙洛如，女，1963年出生，大學(xué)本科，高級會計(jì)師，中國籍，無永久境外居留權(quán)。1989年至2001年，歷任洛陽春都股份有限公司財(cái)務(wù)部科長，春都集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部副部長，春都食品股份有限公司財(cái)務(wù)部部長。2001年進(jìn)入本公司，歷任財(cái)務(wù)部部長、財(cái)務(wù)中心主任、財(cái)務(wù)總監(jiān)，公司控股子公司“北京北玻安全玻璃有限公司”董事職務(wù)。

趙洛如女士持有我公司股份313，206股，與公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，趙洛如女士未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

夏冰，女， 1967年3月25日出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)職稱，中國籍，無永久境外居留權(quán)。1998年以來歷任上海先杰電子科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，圣象集團(tuán)財(cái)務(wù)副經(jīng)理。2003年進(jìn)入本公司，歷任公司控股子公司“上海北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司”財(cái)務(wù)副部長、財(cái)務(wù)部長，公司財(cái)務(wù)中心副主任、主任職務(wù)。

夏冰女士持有我公司股份154，137股，與公司持股5％以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、其他高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，夏冰女士未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。