隨著貿易環境的不斷發展，國際貿易合同的簽署、貿易方式、貨款結算、外匯核銷等均有了很大的變化，需要相關企業和外貿從業人員針對各種不同情況加以分析、研究。近幾年，一些國外企業頻頻利用大蒜、姜、辣椒等招標的方式，通過每年更換企業，以相同的手法，使山東地區眾多的農產品出口企業上當受騙，造成巨大的損失。據了解，許多國內企業在國際貿易過程中也曾遭遇過類似的陷阱。現在，我們以實際案例將這種騙局解剖一番，大家可以從中吸取教訓，以免上當。

　　一、利用招標由國外企業代理誘騙中國企業中標，然后讓招標企業退出，設立圈套。

　　國外公司發布招標公告后，要求中國投標企業必須指定一家招標公司代理中國企業進行投標，而不是中國企業直接向招標公司投標。一旦發生糾紛，投標企業無法直接與招標公司交涉。國外代理公司向中國投標企業收取代理費及投標保證金，或由代理公司交納投標保證金。這常常是圈套的開始。一定比例的投標保證金譬如5%由代理公司交給招標公司。而招標公司在招標公告中規定，中標后必須由投標的中方企業給招標公司直接開出投標保證金1倍(如10%)的備用信用證，信用證開出的為無條件的保兌的L／C。在收到中標10%保證金后，招標公司將代理公司5%的投標保證金退還給代理公司。此時代理公司就沒有任何風險。資金方面代理公司與招標公司剝離得干干凈凈。為騙取中國的產品和企業保證金打下了基礎。

　　二、不按國際通行做法操作，單方規定隨意的軟條款，迫使中方企業就范。
　　國外招標公司在收到中國投標企業的信用證后，通常中標后發貨時間異常緊張，必須提前確定包裝，貨物組織等。但招標公司卻在收到信用證保證金后一周或一周多的時間開出信用證。當中方企業拿到國外開出的信用證后，附加條款明顯為國際信用證禁止使用的相關軟條款。如在信用證附加條款項下規定：THE CARGO MUST BE PACKED BY10KGS CARTON BOX IN NET WEIGHT TO(TO BE CERTIFIED BY SURVEY COMPANY THAT IS APPOINTED BY AFMC AT DESTINATION)中文翻譯：“貨物必須10公斤裝一紙箱(由招標公司即開證人在目的地指定一家檢驗公司進行檢驗)。”

　　眾所周知，由于開證人或開證申請人授權人簽發檢驗證這一條款不僅違反了有關進出口商品檢驗需由一個獨立于貿易關系人之外的第三者，一個有資格、有權威性的檢驗專業機構來執行的慣例，而且也違背了跟單信用證統一慣例500號第四條規定。特別值得注意的是，1994年開始實施的國際商會第500號文件(UCP500)中，將原第400號文件第四條單據及貨物的“處理”一詞，從“DEAL IN”改為“DEAL WITH”，再次強調了信用證業務只管單據，不管貨，單據、貨物絕對獨立的原則，而帶有軟條款的信用證的主要特點，恰恰是在貨物的問題上設置陷阱，誘人上當受騙。

　　三、國外招標公司利用開出的信用證強加于人，利用軟條款勾結銀行，以強凌弱。通常這類公司開出的信用證中如：“PAYMENT”“付款”；“PAYMENT IS AVAILABLE FOR FULL INVOICE VALUE BY L／C OPENING BANK’S INSTRUCTION.L／C OPENING BANK SHALL DISPATCH NEGO INSTRUCTION TO THE NEGOTIATION BANK ONLY WHEN‘AFMC’REQUEST TO DISPATCH NEGO INSTRUCTION.”“此條款規定議付的條件是憑開證行指令議付，而開證行必須根據開證人的指令才能通知議付行是否議付。”

　　這種條款，明顯是開證申請人與開證行串通一氣，坑害出口商。只要招標公司不同意付款，中方企業就不可能拿到貨款。

　　四、招標公司在標書上規定：招標公司必須派檢查官檢查后才允許出口企業發貨。檢查官代表招標公司的行為，完全依個人好惡或被授意制造事端，想盡一切辦法阻撓中方企業發貨，形成企業不能按期發貨的事實。

　　五、用層層扣款的辦法，達到騙錢的目的。

　　由于中方開出的保證信用證為無條件的，因此招標公司只要要求中方賠款，中方就必須賠償。用招標公司檢查官的話來說，“這是我們的殺手锏。”它們用保證金強行扣款，貨物質量、數量、延遲發貨等等借口都可導致貨款被直接扣除。保證金是索賠的工具，當中方決心損失掉保證金，不再繼續與招標公司完成這筆訂單時，招標公司通常會派高層官員來協調，并保證不再發生類似事情。一旦達成意向，招標公司同意發貨，但延遲發貨，招標公司便會要求其工作人員的差旅費由中方企業負擔。中方企業除極少數外，大都堅持以誠信為本，但真正發完貨物后，招標公司仍繼續實施騙人的把戲。比如，它們公司的上層不同意免除扣款等，繼續對中方企業扣除貨款或保證金。

　　六、與招標市場脫節，任意招標。一旦發生風險，勾結海關、檢驗部門，提高檢驗標準，以時間延遲為由，強行退貨，或就地銷毀，把風險轉嫁到中方企業身上。

　　如通常采購的農產品由于招標市場發生變化，就會以各種理由拒收或退貨。實際上根本沒有進行任何檢驗，即使檢查也是他們部門之間的標準。這種部門間相互勾結，共同對付一個企業的做法，在國際上也是絕無僅有的。招標公司布下陷阱，一家企業很難避免這種風險，只能任人宰割。中方企業根本防不勝防，只能眼看著受損。對此，有關部門及行業協會應加大宣傳和管理力度，幫助企業防范這種騙局和圈套。